三亿体育会议会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。

　　应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长刘家强先生主持。公司监事三亿体育、高级管理人员列席了会议。

　　会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

　　法规和《公司章程》的相关规定三亿体育，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载三亿体育、误导性陈述或重大遗漏。

　　规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时三亿体育、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形三亿体育。