pp电子游戏试玩平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座12层会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定pp电子，会议合法有效。

　　1pp电子、 公司在任董事9人pp电子，出席4人，非独立董事姜利凯pp电子、杨忠绪参加了现场会议，独立董事李宝山、非独立董事马西军参加了线上视频会议，董事刘少静、肖兰、沈军民及独立董事刘永前、王志成因另有公务，未能参加本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事党红岗pp电子、李佳峰因另有公务，未能参加本次会议；

　　3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。